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互金播报:通金所涉嫌非吸被立案侦查 至善公司案情新进展

1月10日,深圳市公安局罗湖分局对外通报“资本在线”平台案件最新进展。根据通报:警方应深圳市中级人民法院请求依法继续冻结到期涉案账号;警方派员出差到北京、辽宁等地开展追赃挽损工作;该案新增回款约18.8万元人民币,新增查封房子一套。警方就处置深圳市罗湖区人民法院强制执行深圳市鹰尚文化传播有限公司及其法人代表等相关人员资产约20万元人民币事宜,与执行法院进行协商沟通。(网贷天眼)

互金播报:通金所涉嫌非吸被立案侦查 至善公司案情新进展

1、警方通报:“资本在线”案最新进展

1月10日,深圳市公安局罗湖分局对外通报“资本在线”平台案件最新进展。根据通报:警方应深圳市中级人民法院请求依法继续冻结到期涉案账号;警方派员出差到北京、辽宁等地开展追赃挽损工作;该案新增回款约18.8万元人民币,新增查封房子一套。警方就处置深圳市罗湖区人民法院强制执行深圳市鹰尚文化传播有限公司及其法人代表等相关人员资产约20万元人民币事宜,与执行法院进行协商沟通。(网贷天眼)

2、浙江上市公司旗下P2P平台鼎有财宣布良性退出

1月10日,浙江上市公司汉鼎宇佑(300300)旗下全资互联网金融平台——鼎有财发公告称,由于部分借款人信用守约意识淡薄,又鉴于行业政策及监管部门要求,为保障出借人利益,自本公告发布之日起两个工作日内,本平台将完成全部清退工作。各借款人的本息继续由平台进行垫付,平台垫付的本息将继续向借款人追偿。 (网贷天眼)

3、通金所案情新进展:法人等嫌疑人被刑拘

1月11日消息,北京市公安局海淀分局官方微博对外通报通金所公司涉嫌非吸案最新进展。2019年8月12日,北京市公安局海淀分局依法对北京通金所资产管理有限公司(以下简称:通金所公司)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。根据通报,近期先后对该公司法人杨某某等犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。警方敦促涉案人员尽快到海淀分局经侦支队投案自首,积极退赃退赔,争取从轻处理。海淀公安分局已就该案发布北京市协查。(网贷天眼)

4、深圳再公布自愿退出且结清业务P2P名单 累计已清退153家

近日,深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布了《深圳市P2P网络借贷风险专项整治第七批自愿退出且声明网贷业务已结清网贷机构名单的通知》,此次名单涉及申鼎互金、淘金家、蜜蜂互惠、益投网贷、珠宝界贷5家P2P平台。

根据网贷天眼不完全统计,自今年5月6日深圳金融办通报首批名单以来,截止目前,深圳已先后七批次发布自愿退出且声明网贷业务已结清的网络借贷信息中介机构名单,合计涉及153家平台。同时,还分两批通报了为深圳市失联网贷机构名单,共涉及34家平台。(网贷天眼)

5、涉案金额近21亿元!至善公司实控人等4人被批捕 33套房产被查封

日前,上海市公安局静安分局发布关于上海至善股权投资基金有限公司(下称“至善公司”)。案件侦办进展情况通报。

通报显示,案发后,警方已对5名涉案犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。其中,包括公司实际控制人吕某政在内的4名犯罪嫌疑人均被检察机关依法批准逮捕。根据通报,警方现已查封了涉案的33套房产及2幅土地,并且已获取“至善公司”相关数据。将聘请司法审计机构对每位投资人出借资金进行确认,并追查资金去向,最终将由法院依法进行清退。(柒闻网)

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作者: 深读网

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